En las últimas horas, las Fuerzas Armadas de Honduras, a través de la Dirección de Información Estratégica (C-2) y con apoyo de la Policía Militar y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), realizaron un operativo en la ciudad de Choluteca que resultó en la confiscación de más de 50 millones de lempiras en efectivo en las oficinas de la empresa Koriun Inversiones.
Esta acción forma parte de una serie de allanamientos y aseguramientos en diferentes sectores del país, orientados a capturar a personas vinculadas con lavado de activos y otros actos ilícitos relacionados con el caso de Koriun Inversiones, empresa que operaba bajo un esquema Ponzi, poniendo en riesgo el sistema financiero nacional.
El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), informó que el caso se inició luego de un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), que alertó sobre la captación irregular de dinero por parte de esta empresa. Inspecciones realizadas en enero de 2025 revelaron la ausencia de documentación legal y financiera que justificara el origen y destino de los recursos.
Koriun Inversiones ofrecía a sus clientes una rentabilidad semanal del 5%, equivalente al 20% mensual, asegurando la recuperación total de la inversión en cinco meses. Para captar más inversionistas, la empresa utilizó campañas intensas en redes sociales, principalmente en TikTok. En 2024, reportó ingresos superiores a 86.9 millones de lempiras, con alrededor de 35,000 inversionistas, sin contar con autorización legal ni inscripción en el Registro de Actividades No Profesionales Designadas (APNFD).
En Choluteca, específicamente, el aseguramiento de más de 50 millones de lempiras en efectivo evidencia la magnitud del esquema y la forma irregular en que se manejaban los fondos. Las autoridades encontraron fajos de billetes en cajas de cartón, bolsas negras y dinero suelto en archiveros, lo que refleja la falta de control y transparencia en las operaciones financieras de la empresa.
El operativo también incluyó la confiscación de bienes, vehículos y cuentas bancarias de los representantes de Koriun Inversiones en varias ciudades, incluyendo San Pedro Sula y Choloma. Según las investigaciones, la empresa operaba en al menos siete departamentos y estaba en proceso de evadir responsabilidades legales, incluso con indicios de intento de fuga de sus principales responsables.
El esquema Ponzi en el que operaba Koriun Inversiones consiste en una estafa piramidal que utiliza el dinero de nuevos inversionistas para pagar a los antiguos, sin generar ganancias legítimas, lo que inevitablemente conduce al colapso y a pérdidas económicas significativas para quienes confiaron sus ahorros en esta empresa.
Este caso ha generado preocupación en Choluteca, donde numerosos inversionistas, muchos de ellos extrabajadores de maquilas, han depositado importantes sumas de dinero, algunos provenientes de préstamos bancarios o prestaciones laborales, con la esperanza de obtener rendimientos que ahora están en riesgo.
Las autoridades continúan con las investigaciones y buscan capturar a todos los implicados para llevarlos ante la justicia y evitar que se repitan este tipo de fraudes que afectan la economía y la confianza de la población en el sistema financiero nacional.
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